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WKO: Geldwäsche-Prävention I Sorgfaltspflichten – Risikoanalyse – Verdachtsmeldung

21. November um 16:00 - 18:00

- kostenlos

Inhalte:
– Gesetzliche Grundlagen
– Risikobasierte Unternehmensanalyse
– Identifikation des Kunden (inkl. „Register der wirtschaftlichen Eigentümer“ und „Politisch exponierte Personen PEP“)
– Beispiele aus der Praxis der Geldwäschemeldestelle und der Strafverfolgungsbehörden
– WKO Online-Ratgeber zur Geldwäschebekämpfung

Referent:
– Andreas Dolezal, Unternehmensberater, www.andreasdolezal.at

Anrechnung der Weiterbildung:
– Wertpapiervermittlung:
o Lehrplan Weiterbildung Wertpapiervermittler „neu“ vom 27.04.2016: 2 Stunden (Modul Fachwissen – Wissensvertiefung)
o Lehrplan Weiterbildung Wertpapiervermittler „alt“ vom 28.08.2012: 2 Stunden (Modul 1 Allgemeiner Teil – Geldwäsche und Terrorismusbestimmungen)
o nach MiFID II/WAG 2018 (für vertraglich gebundene Vermittler): 2 Stunden
– Standesregeln für Vermögensberater und Wertpapiervermittler: 2 Stunden (Modul 1 Fachwissen – Investitionen)

Versicherungsmakler: 20 Credits

Bilanzbuchhaltungsberufe: wird jedenfalls als Fortbildung nach § 33 Abs.3 BiBuG 2014 anerkannt

Details

Datum:
21. November
Zeit:
16:00 - 18:00
Eintritt:
kostenlos
Veranstaltungskategorien:
,
Veranstaltung-Tags:
, , ,
Webseite:
https://events.wkv.at/index.php?eid=1582

Veranstalter

Wirtschaftskammer Österreich
Telefon:
+43 5 90 900
E-Mail:
office@wko.at
Webseite:
https://wko.at/

Veranstaltungsort

WIFI Dornbirn
Bahnhofstraße 24
Dornbirn, Vorarlberg 6850 Österreich
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